La información contiene la apertura de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban a Afip los fondos.
Empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas figuran en la documentación secuestrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Aduana y la Policía Federal en las oficinas de Ivo Rojnica, conocido también como «el croata», durante una serie de procedimientos en la «mayor cueva» de la city porteña.
«La Aduana/AFIP y la Policía Federal presentarán hoy (por el jueves) en la justicia federal un informe con las carpetas del Croata», en las que figuran empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas, según informaron fuentes del Palacio de Hacienda. La documentación terminó de digitalizar anoche a última hora y en las próximas horas será presentada ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga las denuncias presentadas contra Ivo Rojnica.
Las carpetas de color naranja contienen precisiones sobre la apertura de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus tenencias ante la AFIP, según informó la agencia Télam. Los datos indican que las aperturas de cuentas se hacían a través de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, administradora de los fondos Calafart, y los argentinos evasores figuraban generalmente en sociedades radicadas en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis.
Considerado por el Gobierno como el principal operador de dólar blue en la City porteña, Ivo Esteban Rojnica, fue el gran apuntado en el marco de la investigación conjunta entre la PFA, AFIP y la aduana. Durante el operativo, se allanaron sus oficinas y secuestraron documentación valiosa que derivaron en una alerta roja para su detención y prohibición para salir del país.
Como sacado de un catálogo de plataforma de streaming, la historia de “El Croata” esconde negocios, un pasado familiar nazi y hasta una boda millonaria en La Rural.
Rojnica, de 42 años, designó a su abogado defensor a través de un escrito de una carilla en la que asegura que tomó conocimiento de la existencia de la causa a partir de un allanamiento reciente, y porque su nombre salió publicado en medios periodísticos.
